СОЮЗ СЕЛЬСКИХ КРЕДИТНЫХ КООПЕРАТИВОВ

Поиск по сайту

Сейчас 113 гостей и ни одного зарегистрированного пользователя на сайте

Разработка правил внутреннего контроля для СКПК

Союз СКК

Вниманию руководителей!

С 29.07.2013г вступает в действие Федеральный закон № 134-ФЗ от 28.06.2013г «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям», в тексте которого на странице 23 во втором абзаце включены сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы.

Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, разрабатывать правила внутреннего контроля, назначить специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля, а также принимать иные внутренние организационные меры.

ВСЕ ДОКУМЕНТЫ И ОБУЧЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПОДГОТОВЛЕНЫ ДО ВСТУПЛЕНИЯ ЗАКОНА В СИЛУ!!!

Вопросы Вы можете задать Заместителю председателя Союза СКК Шадриной Л.И., чьи контакты можно найти на нашем сайте www.rccunion.ru.

 

У Вас недостаточно прав для комментирования

Яндекс.Метрика